老肯医疗关于召开2020年第五次临时股东大会通知公告

2020-12-16


老肯医疗科技股份有限公司

关于召开2020年第五次临时股东大会通知公告

 

经老肯医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议审议通过,公司决定于2020年12月31日在公司会议室召开2020年第五次临时股东大会(以下简称“本次临时股东大会”),现将会议有关事宜通知如下:

一、 会议时间和期限

本次临时股东大会召开的时间为2020年12月31日上午10:00-12:00。

二、 会议地点

四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路211号公司会议室。

三、 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

四、 会议召集人

本次临时股东大会的召集人为公司董事会。

五、 会议主持人

董事长刘霞。

六、 审议事项

本次会议议案内容详见附件(文件密码请通过下述联系方式获取)。

七、 参会人员

1.本次股东大会的股权登记日为2020年12月28日。于股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,代理人应出示其个人有效身份证件、股东书面授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2.公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

  八、参会登记方式

1、登记方式:法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记;自然人股东凭股票账户卡、本人身份证进行登记;由委托代理人出席的,还需持有股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。可用信函或上门方式进行登记,但不接受电话登记。

2、登记时间:2020 年 12 29 日 10 时 00 分至 12 时 00 分

3、登记地点:四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路 211 号公司会议室

  九、联系方式

1、联系人:付亚娟;

2、固定电话:028-87804224;

3、电子邮箱:zhengquanbu@laoken.com 


 

附件:


1、老肯医疗2020年第五次临时股东大会议案

2、老肯医疗2020年第五次临时股东大会-授权委托书

3、老肯医疗科技股份有限公司章程


 



 

老肯医疗科技股份有限公司董事会

2020年12月16